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Blanchiment et cryptoactifs : enjeux et perspectives
Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un rapport paru en 2022, la Cour des comptes l’évalue à 3 % du produit intérieur brut mondial et 1,3 %...
Voir la vidéoBlanchiment d’argent : des réseaux très organisés
Des membres de la criminalité organisée aux professionnels libéraux, en passant par les commerçants et les artisans, la lutte contre le blanchiment d’argent cible un large panel de personnes.
Voir la vidéoBlanchiment et cryptomonnaie
Chaque jour qui passe fait de nos billets et de notre monnaie des pièces de musée pour laisser place au paiement en ligne et surtout à la monnaie encore virtuelle mais bien réelle sur le net. Mais déjà les...
Voir la vidéoAgents facilitateurs
Les courtiers immobiliers sont-ils des facilitateurs pour ceux qui veulent blanchir de l’argent dans le marché immobilier montréalais? Enquête a monté de toutes pièces un scénario où un prétendu acheteur propose d’investir de l’argent sale dans des propriétés...
Voir la vidéoLe paradis des blanchisseurs
Dans le marché immobilier en folie de Vancouver, l’accès à la propriété est en passe de devenir un rêve inatteignable pour la classe moyenne. Selon des experts, le blanchiment d’argent est un des facteurs ayant contribué à cette...
Voir la vidéoTrafics – Ep03 – Sur la piste de l’argent sale
Qui dit explosion des volumes, dit explosion du cash. Le blanchiment de l’argent sale est l’enjeu numéro 1 des trafiquants de drogue. Evasion fiscale, contrebande de billets, système de banques occultes, les bandits doivent impérativement contourner les contrôles pour...
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